تاریخچه تراکنش ها را تجزیه و تحلیل کنید تا مجرمان وجوه دزدیده شده را در کجا ارسال کنند و تلاش برای بازیابی کنند.
برای شناسایی کلاهبرداری ها قبل از اینکه قربانی شوید، از امتیازهای ریسک اختصاص داده شده به هر آدرس بیت کوین استفاده کنید.
کشف کنید چه کسی پشت آدرسی با داده های انتساب پیچیده است که توسط مجری قانون در سراسر جهان مورد اعتماد است.
آیا شما یا کسب و کارتان مورد حمله باج افزار قرار گرفته اید؟ ردیابی سکه های سرقت شده
همان داده های قدرتمند تجزیه و تحلیل بلاک چین که توسط آژانس های حرفه ای و سازمانی برای کسری از هزینه استفاده می شود.
برای جلوگیری از ریسک رگولاتور، صندوق های تامینی و سرمایه گذاران نهادی قبل از پذیرش تحویل، منبع وجوه را بررسی می کنند.
دادههای جمعآوریشده از منابع داده عمومی و خصوصی از جمله دارک نت و هانی پات ها
قراردادهای اشتراک گذاری فعال اطلاعات با مجریان و قانون گذاران
تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته و تکنیک های یادگیری ماشین برای استخراج معنی از ابر داده
پلتفرم CipherTrace یک نمای گسترده و با وضوح بالا از چشم انداز تراکنش ارزهای دیجیتال ارائه می دهد و از آن برای ارائه اطلاعات عملی برای بررسیو انطباق AML استفاده می کند. هم اطلاعات منبع باز و هم اطلاعات بسته را ادغام میکند و از الگوریتمهای خوشهبندی اختصاصی برای جمعآوری و همبستگی سریع انواع شاخصها استفاده میکند و سپس اسناد عملی را در اختیار کاربران قرار میدهد.
